中共福建發(fā)展高速公路股份有限公司委員會(huì)關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)
根據(jù)集團(tuán)黨委巡察工作統(tǒng)一部署，2024年5月27日至6月25日，集團(tuán)黨委巡察一組對(duì)福建發(fā)展高速公路股份有限公司黨委開(kāi)展了巡察，并于2024年11月4日反饋了巡察意見(jiàn)。按照集團(tuán)黨委巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
（一）股份公司黨委組織承擔(dān)巡察整改落實(shí)主體責(zé)任的情況
1.提高政治站位，增強(qiáng)整改自覺(jué)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作的重要論述精神，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、二十屆三中全會(huì)精神以及習(xí)近平在福建考察時(shí)的重要講話(huà)精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重大政治任務(wù)，堅(jiān)定不移地用習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于全面深化改革的一系列新思想、新觀(guān)點(diǎn)、新論斷指導(dǎo)工作，自覺(jué)把巡察整改作為全面從嚴(yán)治黨的重要抓手，堅(jiān)持把集團(tuán)巡察作為全面“政治體檢”，對(duì)巡察組反饋的每個(gè)問(wèn)題都作為“必答題”，照單全收、對(duì)單整改，在整改落實(shí)上集中發(fā)力，堅(jiān)持全面整改和重點(diǎn)整改相結(jié)合，提高巡察整改質(zhì)效，切實(shí)推進(jìn)巡察整改任務(wù)落實(shí)，以巡察整改的實(shí)際成效堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。
2.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，扛起主體責(zé)任。股份公司黨委高度重視巡察整改工作，召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題黨委（擴(kuò)大）會(huì)，成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，黨委書(shū)記負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員履行“一崗雙責(zé)”，研究制定《股份公司黨委巡察整改方案》，建立問(wèn)題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，明確責(zé)任部門(mén)（單位）、責(zé)任人和整改時(shí)限，落實(shí)定期研究、掛圖作戰(zhàn)、逐項(xiàng)銷(xiāo)號(hào)機(jī)制，做到問(wèn)題分類(lèi)不漏網(wǎng)、任務(wù)分領(lǐng)不漏項(xiàng)、責(zé)任分擔(dān)不懸空，做到認(rèn)識(shí)切實(shí)到位、問(wèn)題切實(shí)解決、整改切實(shí)見(jiàn)效，以徹底自我革命精神將巡察整改推向縱深。
3.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，推進(jìn)融合管控。發(fā)揮黨委“把方向、管大局、保落實(shí)”作用，修訂《股份公司黨委“三重一大”管理辦法》《股份公司黨委前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)清單》，制定公司工作規(guī)則等，明確黨委會(huì)、辦公會(huì)、專(zhuān)題會(huì)的決策事項(xiàng)、議事流程、決策規(guī)則等，細(xì)化決策層級(jí)和權(quán)限，提升決策效率與質(zhì)量。
4.加強(qiáng)政治引領(lǐng)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持股份公司黨委鞏固拓展主題教育和黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，深化“深學(xué)爭(zhēng)優(yōu)、敢為爭(zhēng)先、實(shí)干爭(zhēng)效”行動(dòng)，以進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)推動(dòng)高速公路高質(zhì)量發(fā)展為主線(xiàn)，不斷夯實(shí)團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)，推動(dòng)巡察整改成果與全面從嚴(yán)治黨有效結(jié)合，堅(jiān)持以身作則、從嚴(yán)律己，遠(yuǎn)離紀(jì)律和規(guī)矩紅線(xiàn)，防止違紀(jì)違法，堅(jiān)定不移地推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展；推動(dòng)巡察整改與規(guī)范管理有效結(jié)合，持續(xù)修訂完善各項(xiàng)制度，強(qiáng)化制度的剛性執(zhí)行，形成以機(jī)制管人、以制度管事良好局面，促進(jìn)公司日常運(yùn)營(yíng)管理持續(xù)規(guī)范提升；推動(dòng)巡察整改與“提質(zhì)提速、降本增效”活動(dòng)、2024年度重點(diǎn)工作有效結(jié)合，做到運(yùn)營(yíng)管理和整改工作兩手抓、兩不誤、兩促進(jìn)，全力推動(dòng)公司各項(xiàng)工作邁上新臺(tái)階、取得新業(yè)績(jī)。
（二）股份公司黨委書(shū)記承擔(dān)巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任的情況
1.凝心聚力，堅(jiān)決扛起政治責(zé)任。始終把巡察整改作為全面從嚴(yán)治黨的重要抓手，自覺(jué)扛起巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)巡察整改工作的領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮總攬全局、協(xié)調(diào)各方作用。在巡察股份公司黨委情況反饋會(huì)議后，立即召開(kāi)黨委（擴(kuò)大）會(huì)研究巡察反饋意見(jiàn)，明確整改相關(guān)要求，第一時(shí)間成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組并擔(dān)任組長(zhǎng)，細(xì)化分工、明確責(zé)任，組織黨組班子成員分層分類(lèi)抓好巡察整改工作任務(wù)的落實(shí)，層層傳導(dǎo)壓力、層層落實(shí)責(zé)任。
2.動(dòng)真碰硬，帶頭領(lǐng)辦重點(diǎn)問(wèn)題。股份公司黨委書(shū)記以上率下、以身作則，按照從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)的工作要求，帶頭領(lǐng)辦13項(xiàng)重難點(diǎn)問(wèn)題、牽頭負(fù)責(zé)42項(xiàng)整改措施，對(duì)涉及的問(wèn)題，逐條梳理，深刻反思，深挖原因，議定整改措施，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議逐條審定整改措施，形成《股份公司黨委落實(shí)集團(tuán)黨委巡察反饋問(wèn)題及整改舉措清單》，有力推動(dòng)重點(diǎn)、難點(diǎn)、卡點(diǎn)問(wèn)題整改。
3.從嚴(yán)從實(shí)，推動(dòng)整改落細(xì)落實(shí)。股份公司黨委書(shū)記定期聽(tīng)取巡察整改進(jìn)展情況，與班子成員共同推動(dòng)各項(xiàng)整改措施逐一落實(shí)到位，定期對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，及時(shí)掌握工作進(jìn)度、質(zhì)量和效果，確保整改任務(wù)順利完成，做到同題共答、同頻共振、同向發(fā)力。直接督辦巡察整改追責(zé)問(wèn)責(zé)工作，對(duì)巡察移交的問(wèn)題線(xiàn)索緊盯督辦進(jìn)度，把嚴(yán)的基調(diào)貫穿巡察整改全過(guò)程。
二、集中整改期內(nèi)巡察整改進(jìn)展情況
（一）聚焦黨中央決策部署在基層落實(shí)情況
1.落實(shí)集團(tuán)下達(dá)的重點(diǎn)任務(wù)存在差距。
（1）關(guān)于“路衍經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展”問(wèn)題。
整改情況：一是組織部門(mén)學(xué)習(xí)集團(tuán)投資管理辦法，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際修訂投資管理辦法，進(jìn)一步理順投資管理的決策流程，提高決策工作效率。二是主動(dòng)協(xié)調(diào)項(xiàng)目參建單位，建立項(xiàng)目工作群，督促施工方定期匯報(bào)施工進(jìn)展情況，定期召開(kāi)工地會(huì)議，研究協(xié)商工程難題，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目施工進(jìn)展。三是組建投資開(kāi)發(fā)工作組，積極開(kāi)展資產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目策劃，綜合分析現(xiàn)有資源與經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，形成資源開(kāi)發(fā)方案上報(bào)集團(tuán)。
2.黨委把關(guān)定向作用發(fā)揮不夠充分。
（2）關(guān)于“黨委前置研究界限不夠清晰”問(wèn)題。
整改情況：一是結(jié)合實(shí)際在重大項(xiàng)目招標(biāo)、大額資產(chǎn)處置、重大固定資產(chǎn)投資等事項(xiàng)，修訂完善制度，多次組織公司各部門(mén)討論研究，對(duì)公司重大決策事項(xiàng)的職責(zé)權(quán)限和行權(quán)方式進(jìn)行梳理，并修訂股份公司黨委前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)清單、“三重一大”決策管理辦法等，明確制度執(zhí)行邊界和提交上會(huì)事項(xiàng)的決策路徑。二是組織開(kāi)展制度的宣貫學(xué)習(xí)，對(duì)黨委前置研究清單及重大決策事項(xiàng)進(jìn)行逐一解讀，再次強(qiáng)調(diào)按照要求對(duì)單執(zhí)行，確保制度的剛性執(zhí)行。
（3）關(guān)于“‘三重一大’制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格”問(wèn)題。
整改情況：一是修訂公司“三重一大”決策管理辦法、公司工作規(guī)則等。二是組織學(xué)習(xí)“三重一大”決策管理辦法、黨委會(huì)前置研究、工作規(guī)則等，對(duì)各類(lèi)決策機(jī)構(gòu)的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行再學(xué)習(xí)，明確決策事項(xiàng)和議事流程，提升對(duì)制度條款的正確理解，確保已制定的議事規(guī)則嚴(yán)格執(zhí)行到位。三是加強(qiáng)年度投資計(jì)劃、資金計(jì)劃、部分董事會(huì)報(bào)告等“三重一大”決策事項(xiàng)管控執(zhí)行，嚴(yán)格審核把關(guān)黨委前置研究事項(xiàng)，壓實(shí)議題審簽責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化會(huì)前溝通，明確“三重一大”決策事項(xiàng)需提交會(huì)議類(lèi)型，嚴(yán)格執(zhí)行議題經(jīng)相關(guān)部門(mén)、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查后方可上會(huì)研究，切實(shí)提升各層級(jí)審核把關(guān)，強(qiáng)化制度的剛性執(zhí)行。
（4）關(guān)于“議事規(guī)則執(zhí)行不到位”問(wèn)題。
整改情況：一是修訂股份公司物資采購(gòu)管理辦法，進(jìn)一步厘清采購(gòu)決策流程，明確采購(gòu)事項(xiàng)分級(jí)決策程序，以及辦公會(huì)研究事項(xiàng)變更決策程序；修訂公司工作規(guī)則，將對(duì)外債務(wù)融資等方式在工作規(guī)則中予以明確。二是舉辦兩期重點(diǎn)制度學(xué)習(xí)會(huì)，對(duì)“三重一大”決策、公司工作規(guī)則等議事規(guī)則等內(nèi)容進(jìn)行再學(xué)習(xí)，加強(qiáng)議事規(guī)則及制度的宣貫，進(jìn)一步強(qiáng)化工作人員責(zé)任意識(shí)，確保已制定的議事規(guī)則嚴(yán)格執(zhí)行到位。三是加強(qiáng)督查督辦。結(jié)合日常檢查和審計(jì)工作，加大對(duì)采購(gòu)事項(xiàng)檢查力度，開(kāi)展“1+X”專(zhuān)項(xiàng)檢查時(shí)將采購(gòu)項(xiàng)目列入檢查范圍，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，抓好整改落實(shí)。
3.防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)性不夠。
（5）關(guān)于“網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)防范落實(shí)不到位”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題情況進(jìn)行核查，并對(duì)收費(fèi)系統(tǒng)安全情況開(kāi)展全面排查，完善移動(dòng)介質(zhì)授權(quán)管理，升級(jí)系統(tǒng)版本，查殺安全漏洞，確保全部終端設(shè)備符合網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)要求，根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是修訂網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全管理辦法，確保制度適應(yīng)技術(shù)與環(huán)境變化，組織技術(shù)人員專(zhuān)題培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)法規(guī)、制度，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，做到操作流程規(guī)范，提升公司安全管理水平。三是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理和防控，落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全主體責(zé)任，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全主體責(zé)任網(wǎng)絡(luò)安全全面巡檢，主動(dòng)防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全教育，提升全員網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。
4.落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制仍有不足。
（6）關(guān)于“黨委理論學(xué)習(xí)中心組制度落實(shí)不規(guī)范”問(wèn)題。
整改情況：一是召開(kāi)會(huì)議強(qiáng)化工作人員責(zé)任意識(shí)，避免今后出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。二是專(zhuān)題學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則》《中共福建省高速公路集團(tuán)有限公司委員會(huì)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》等制度。三是嚴(yán)格落實(shí)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度。在巡察整改期間的黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)上，均結(jié)合公司實(shí)際提出貫徹落實(shí)意見(jiàn)；2024年按照黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)有關(guān)要求，開(kāi)展了2期讀書(shū)班，專(zhuān)題研討5次，每個(gè)季度均按制度要求開(kāi)展專(zhuān)題研討，確保制度嚴(yán)格落實(shí)。
（7）關(guān)于“意識(shí)形態(tài)‘一崗雙責(zé)’落實(shí)不到位”問(wèn)題。
整改情況：一是開(kāi)展黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)意識(shí)形態(tài)專(zhuān)題學(xué)習(xí)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要論述等，并組織相關(guān)部門(mén)學(xué)習(xí)上級(jí)及公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度，要求要進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，明確并制定理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)清單，要求對(duì)單執(zhí)行。二是召開(kāi)黨委會(huì)和民主生活會(huì)前學(xué)習(xí)會(huì)，組織班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)民主生活會(huì)有關(guān)要求，要求按照意識(shí)形態(tài)工作“一崗雙責(zé)”要求抓好職責(zé)范圍的意識(shí)形態(tài)工作，主要負(fù)責(zé)同志對(duì)班子成員個(gè)人發(fā)言材料提綱審閱把關(guān)，班子成員對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的意識(shí)形態(tài)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，將意識(shí)形態(tài)工作納入民主生活會(huì)對(duì)照檢查和年終個(gè)人述職的重要內(nèi)容，接受監(jiān)督和評(píng)議。
（8）關(guān)于“自媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理不規(guī)范，“三審三?！甭鋵?shí)不到位”問(wèn)題。
整改情況：一是加強(qiáng)公司公眾號(hào)管理，提高每月對(duì)外發(fā)布信息頻次。二是修訂公司信息宣傳管理辦法、信息發(fā)布三審三校制度，進(jìn)一步明確重大信息及敏感信息的審核流程，確保信息發(fā)布符合制度要求。三是2024年對(duì)公司年度重點(diǎn)工作等進(jìn)行了重點(diǎn)宣傳，在集團(tuán)政務(wù)微訊、省交通運(yùn)輸廳、中國(guó)網(wǎng)以及八閩國(guó)資、中國(guó)公路等平臺(tái)進(jìn)行刊發(fā)，展示了公司干部隊(duì)伍的良好精神面貌，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)信息宣傳工作。
（二）聚焦群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題
5.慢作為、不作為現(xiàn)象依然存在。
（9）關(guān)于“公文管理和會(huì)議記錄不夠規(guī)范”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)公文管理和會(huì)議記錄不夠規(guī)范進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是壓緊壓實(shí)各部門(mén)、各職工內(nèi)網(wǎng)意見(jiàn)填寫(xiě)責(zé)任，要求在各環(huán)節(jié)填寫(xiě)具體意見(jiàn)；組織加強(qiáng)會(huì)議記錄人員對(duì)工作要求的學(xué)習(xí)，并舉一反三對(duì)辦公會(huì)議記錄、紀(jì)要進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)部分記錄未有目錄的進(jìn)行全面健全完善；根據(jù)新修訂印發(fā)的《公司章程》，制定“三會(huì)”會(huì)議記錄規(guī)范化指引，規(guī)范后續(xù)“三會(huì)”會(huì)議記錄的格式和內(nèi)容要求，確保會(huì)議記錄內(nèi)容的一致性和完整性。三是舉辦專(zhuān)題制度宣貫會(huì)，向全體職工宣貫有關(guān)制度文件，加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。四是舉辦專(zhuān)題黨委會(huì)議記錄規(guī)范培訓(xùn)，公文寫(xiě)作、會(huì)議記錄規(guī)范性培訓(xùn)，邀請(qǐng)專(zhuān)家講授黨委、行政會(huì)議記錄紀(jì)要規(guī)范、內(nèi)網(wǎng)公文處理、公文寫(xiě)作等工作內(nèi)容規(guī)范，提升綜合素質(zhì)。五是制作董事會(huì)會(huì)議記錄模板，規(guī)范會(huì)議記錄，形成制度化、規(guī)范化的會(huì)議記錄流程，定期開(kāi)展會(huì)議記錄進(jìn)行檢查，避免今后出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。
（10）關(guān)于“部分制度修訂不夠及時(shí)”問(wèn)題。
整改情況：一是全面核查制度制定修訂情況，對(duì)照集團(tuán)制度管理辦法梳理各項(xiàng)規(guī)章制度制定、修訂情況，制定健全完善制度工作方案，核查了制度200余項(xiàng)，修訂制定制度20余項(xiàng)，有效推動(dòng)公司制度廢、改、立工作。同時(shí)在完成制度廢改立的基礎(chǔ)上，編制完成公司合規(guī)手冊(cè)暨重點(diǎn)制度匯編，不斷推動(dòng)完善公司法務(wù)（合規(guī)）制度體系建設(shè)。二是制定公司督查督辦制度，修訂投資管理制度、物資采購(gòu)管理辦法等，進(jìn)一步健全完善制度。三是進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)制度制定修訂的時(shí)效性，召開(kāi)制度宣貫會(huì)，再次強(qiáng)調(diào)定期開(kāi)展制度修訂和完善機(jī)制，確保制度與時(shí)俱進(jìn)，符合公司發(fā)展實(shí)際需求。
（11）關(guān)于“個(gè)別合同簽署滯后”問(wèn)題。
整改情況：一是核實(shí)個(gè)別合同簽署滯后問(wèn)題，今后將進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理制度建設(shè)。二是制定所屬公司合同管理辦法，規(guī)范合同全生命周期管理流程，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高合同管理規(guī)范化水平。三是組織中層干部及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行宣貫，強(qiáng)化經(jīng)辦人員合規(guī)意識(shí)，對(duì)合同管理流程的理解和掌握，提高合同簽署效率。四是開(kāi)展合同的全面排查工作，對(duì)簽訂的合同進(jìn)行核查，分析查找薄弱環(huán)節(jié)；印發(fā)《關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)采購(gòu)管理與合同管理的通知》，在日常工作中加強(qiáng)對(duì)合同內(nèi)網(wǎng)辦理流程監(jiān)督，由法務(wù)人員定期開(kāi)展合同檢查，及時(shí)提醒督辦，主動(dòng)防范此類(lèi)問(wèn)題再發(fā)生。
6.招標(biāo)采購(gòu)管理不規(guī)范。
（12）關(guān)于“個(gè)別項(xiàng)目的關(guān)鍵要素未經(jīng)會(huì)議審查”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題項(xiàng)目進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是制定工作規(guī)則、所屬公司養(yǎng)護(hù)工程非招標(biāo)采購(gòu)管理辦法（試行）以及印發(fā)《關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)采購(gòu)管理與合同管理的通知》，健全制度完善決策流程，明確決策事項(xiàng)、議事流程、決策規(guī)則等，細(xì)化決策層級(jí)和權(quán)限，提升決策效率與質(zhì)量。三是組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)相關(guān)制度，進(jìn)一步提高采購(gòu)組織效率，規(guī)范采購(gòu)程序，明晰議定事項(xiàng)內(nèi)容，強(qiáng)化議定內(nèi)容剛性執(zhí)行，確保采購(gòu)項(xiàng)目合規(guī)性與科學(xué)性，提高員工采購(gòu)管理水平。四是開(kāi)展合同的全面排查工作，對(duì)目前公司簽訂的合同進(jìn)行核查，分析查找薄弱環(huán)節(jié)主動(dòng)防范問(wèn)題再發(fā)生，進(jìn)一步加強(qiáng)日常管理。
（13）關(guān)于“部分工程和服務(wù)項(xiàng)目直接委托的依據(jù)不足”問(wèn)題。?
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題項(xiàng)目進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是修訂公司物資采購(gòu)管理辦法、工作規(guī)則、所屬公司養(yǎng)護(hù)工程非招標(biāo)采購(gòu)管理辦法（試行）等，完善制度建設(shè)，明確采購(gòu)管理流程，規(guī)范采購(gòu)最高限價(jià)、采購(gòu)方式等重要事項(xiàng)，確保采購(gòu)制度的剛性執(zhí)行。三是先后召開(kāi)重要制度宣貫會(huì)，組織經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)物資采購(gòu)、工程采購(gòu)相關(guān)文件和制度，增強(qiáng)相關(guān)人員專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。四是開(kāi)展采購(gòu)過(guò)程資料、合同檢查工作，確保嚴(yán)格遵照規(guī)章制度開(kāi)展物資采購(gòu)活動(dòng)，主動(dòng)防范問(wèn)題再發(fā)生，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性和效率，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)日常管理。
（14）關(guān)于“部分項(xiàng)目采購(gòu)過(guò)程未嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議決定”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題項(xiàng)目進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是在執(zhí)行新的物資采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格按照物資采購(gòu)管理辦法，對(duì)于提交會(huì)議議定事項(xiàng)嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)于采購(gòu)要素涉及需變更的嚴(yán)格履行相應(yīng)決策程序。三是開(kāi)展物資采購(gòu)制度和流程指引宣貫和培訓(xùn)，從采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)前工作、采購(gòu)實(shí)施和確定供應(yīng)商等四個(gè)方面重點(diǎn)宣貫了采購(gòu)流程的變化，厘清所有采購(gòu)方式及其流程的區(qū)別，統(tǒng)一理解，提高經(jīng)辦人員認(rèn)識(shí)水平，避免類(lèi)似情況的發(fā)生。四是在黨委會(huì)、辦公會(huì)上持續(xù)強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)議議題內(nèi)容的會(huì)前審核溝通，會(huì)后跟蹤，確保會(huì)議決策和實(shí)際執(zhí)行結(jié)果的一致性。
（15）關(guān)于“部分自主采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審過(guò)程不規(guī)范”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題項(xiàng)目進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是及時(shí)查漏補(bǔ)缺，實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)閉環(huán)，補(bǔ)充完善內(nèi)業(yè)資料。在開(kāi)展新的自主采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審中嚴(yán)格審查最高限價(jià)、資格條件等，加強(qiáng)采購(gòu)評(píng)審的資料審核、過(guò)程監(jiān)督等，確保采購(gòu)評(píng)審符合相關(guān)規(guī)定。三是修訂物資采購(gòu)管理辦法，成立采購(gòu)小組，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的監(jiān)督審查，嚴(yán)肅采購(gòu)管理，確保項(xiàng)目采購(gòu)規(guī)范；制定所屬公司養(yǎng)護(hù)工程非招標(biāo)采購(gòu)管理辦法，明確采購(gòu)管理流程，規(guī)范采購(gòu)最高限價(jià)、采購(gòu)方式等重要事項(xiàng)確定與執(zhí)行。四是先后組織學(xué)習(xí)宣貫有關(guān)制度文件，強(qiáng)化相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)流程的理解和掌握，嚴(yán)格按照制度開(kāi)展采購(gòu)工作，避免類(lèi)似情況再次發(fā)生。五是開(kāi)展招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目自查自糾，對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目材料進(jìn)行全面核查，壓實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)第三方采購(gòu)代理單位采購(gòu)流程的監(jiān)督。
7.合同管理不規(guī)范。
（16）關(guān)于“部分合同存在“先實(shí)施后決策”現(xiàn)象”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題合同進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是制定合同管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范了合同全生命周期管理流程，加強(qiáng)內(nèi)部控制，嚴(yán)格按照要求先決策后實(shí)施，提高合同管理規(guī)范化水平。三是組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行了學(xué)習(xí)，強(qiáng)化相關(guān)人員對(duì)合同管理流程的理解和掌握，對(duì)事項(xiàng)決策、合同簽訂與履約時(shí)間進(jìn)行管控，避免出現(xiàn)合同倒簽問(wèn)題，強(qiáng)化員工合規(guī)意識(shí)。四是開(kāi)展合同檢查工作，全面核查、梳理各項(xiàng)目合同計(jì)劃，避免類(lèi)似情況再次發(fā)生，進(jìn)一步加強(qiáng)日常合同管理。
（17）關(guān)于“部分項(xiàng)目驗(yàn)收未嚴(yán)格按照合同履行”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是在新開(kāi)展的項(xiàng)目中，加強(qiáng)合同驗(yàn)收管控環(huán)節(jié)，確保按照合同約定要求嚴(yán)格執(zhí)行，規(guī)范合同全生命周期管理流程，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高合同管理規(guī)范化水平。三是組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行宣貫，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。四是印發(fā)《關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)采購(gòu)管理與合同管理的通知》，壓實(shí)合同管控工作責(zé)任，強(qiáng)化主動(dòng)掌握了解合同內(nèi)容意識(shí)，加強(qiáng)合同履約責(zé)任落實(shí)，切實(shí)提高合同執(zhí)行力；開(kāi)展合同檢查工作，進(jìn)一步嚴(yán)格按照制度及合同約定條款執(zhí)行，加強(qiáng)合同履約監(jiān)督，確保合同履約到位。
（18）關(guān)于“部分項(xiàng)目結(jié)算不嚴(yán)謹(jǐn)”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。同時(shí)進(jìn)一步按照合同要求開(kāi)展項(xiàng)目結(jié)算，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，確保結(jié)算規(guī)范。二是組織學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件等，提高制度執(zhí)行力。三是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算管理，組織相關(guān)人員開(kāi)展復(fù)核審查工作，避免類(lèi)似情況再次發(fā)生。
（19）關(guān)于“個(gè)別項(xiàng)目履約保證金未收繳”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題項(xiàng)目進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目履約保證金執(zhí)行，確保合同規(guī)范執(zhí)行。二是組織學(xué)習(xí)有關(guān)制度，主動(dòng)掌握了解合同文件內(nèi)容中有關(guān)履約保證金條款內(nèi)容，強(qiáng)化履約責(zé)任落實(shí)，提高合同執(zhí)行力。三是開(kāi)展合同檢查工作，未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有合同存在未收取、未退還履約保證金、質(zhì)量保證金等情況。
8.內(nèi)控管理不到位。
（20）關(guān)于“部分重大決策未經(jīng)合法合規(guī)審查”問(wèn)題。
整改情況：一是修訂完善公司法律事務(wù)管理辦法，明確需要法務(wù)審核的重大項(xiàng)目和重大決策的范圍，規(guī)范法務(wù)人員審核流程，進(jìn)一步強(qiáng)化法務(wù)人員責(zé)任意識(shí)，持續(xù)提高公司法律事務(wù)工作水平。二是組織學(xué)習(xí)公司法律事務(wù)管理相關(guān)制度，督促各部門(mén)上會(huì)審議前將重大項(xiàng)目及重大決策交由法務(wù)審核，對(duì)各項(xiàng)議案提出明確的審核意見(jiàn)，未經(jīng)法務(wù)審核的項(xiàng)目不得提交會(huì)議審議，提高全員對(duì)法務(wù)“三項(xiàng)審核”機(jī)制重要性的認(rèn)識(shí)，持續(xù)提高公司法律事務(wù)工作水平。
（21）關(guān)于“部分印章管理不嚴(yán)”問(wèn)題。
整改情況：一是組織學(xué)習(xí)集團(tuán)及公司印章管理辦法，強(qiáng)調(diào)了印章管理辦法的剛性執(zhí)行重要性，結(jié)合制度宣貫學(xué)習(xí)，加強(qiáng)印章管理人員培訓(xùn)教育，落實(shí)好復(fù)核把關(guān)，確保印章使用嚴(yán)格按照印章管理辦法要求規(guī)范執(zhí)行。二是結(jié)合公司實(shí)際，修訂公司印章管理辦法，重點(diǎn)對(duì)印章審批流程等進(jìn)行細(xì)化修訂，確保印章使用等按照要求規(guī)范審批。
（22）關(guān)于“個(gè)別備用金超期歸還”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是全面梳理排查現(xiàn)有備用金情況，經(jīng)排查目前不存在超期未歸還的備用金，持續(xù)加強(qiáng)經(jīng)辦人員資金管理意識(shí)，避免此類(lèi)事件再次發(fā)生。三是組織員工對(duì)資金支出審批制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，嚴(yán)格規(guī)范備用金管理，明確備用金借出人員使用用途，并按照相關(guān)規(guī)定在期限內(nèi)及時(shí)歸還。四是建立公司備用金臺(tái)賬，明確每筆借款期限，確定具體的起止時(shí)間，標(biāo)注是否臨近還款期限等。?
（三）聚焦基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)情況
9.黨委落實(shí)主體責(zé)任不夠到位。
（23）關(guān)于“民主生活會(huì)質(zhì)量不夠高，‘四下基層’要求落實(shí)不到位”問(wèn)題。
整改情況：一是嚴(yán)格落實(shí)關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干規(guī)定的要求召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，各黨委班子成員結(jié)合實(shí)際，相互之間開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，真正達(dá)到了紅臉出汗的效果；專(zhuān)題學(xué)習(xí)《關(guān)于開(kāi)好2024年度黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)的通知》等民主生活會(huì)有關(guān)文件精神，并要求按規(guī)定征求意見(jiàn)、撰寫(xiě)發(fā)言提綱等，切實(shí)提高民主生活會(huì)質(zhì)量。二是加強(qiáng)“四下基層”制度文件學(xué)習(xí)，在黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)上專(zhuān)題學(xué)習(xí)了習(xí)近平同志在福建工作時(shí)倡導(dǎo)的“四下基層”工作方法、工作制度、集團(tuán)黨委《關(guān)于進(jìn)一步深化領(lǐng)導(dǎo)“四下基層”工作切實(shí)走好新時(shí)代黨的群眾路線(xiàn)的通知》等文件精神。三是嚴(yán)格落實(shí)“四下基層”制度，公司黨委委員分別到聯(lián)系支部開(kāi)展二十屆三中全會(huì)精神宣講，開(kāi)展支部品牌建設(shè)，推動(dòng)基層困難問(wèn)題解決；調(diào)整黨委委員兼任黨支部書(shū)記情況，各黨委班子成員到所在掛鉤基層支部開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)班子“四下基層”、慰問(wèn)困難黨員、困難職工活動(dòng)暨年度全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、黨建工作及意識(shí)形態(tài)檢查工作，深入了解各支部存在的困難問(wèn)題等，同時(shí)各黨委委員結(jié)合各自實(shí)際完成專(zhuān)題課題調(diào)研等。
10.紀(jì)委落實(shí)監(jiān)督責(zé)任不夠到位。
（24）關(guān)于“紀(jì)委主動(dòng)監(jiān)督履責(zé)的自覺(jué)性不夠高”問(wèn)題。
整改情況：一是組織學(xué)習(xí)了《中共福建發(fā)展高速公路股份有限公司委員會(huì)關(guān)于建立健全“1+X”監(jiān)督機(jī)制的實(shí)施辦法（試行）》，讓各職能部門(mén)熟練掌握應(yīng)該監(jiān)督的業(yè)務(wù)內(nèi)容和應(yīng)履行的職責(zé)。二是公司紀(jì)委督促各職能部門(mén)和各黨支部認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，匯總監(jiān)督檢查情況并向公司黨委報(bào)告年度督查工作情況。三是由公司黨委牽頭各部門(mén)組成聯(lián)合督查組進(jìn)行集中督查，將檢查問(wèn)題在黨委會(huì)上通報(bào)后下發(fā)各責(zé)任單位，責(zé)令按要求時(shí)限完成整改；公司紀(jì)委結(jié)合“兩節(jié)”糾治四風(fēng)，對(duì)各職能部門(mén)開(kāi)展2024年度“1＋X”監(jiān)督工作情況進(jìn)行再監(jiān)督再檢查。四是職能部門(mén)及時(shí)向公司紀(jì)委移交日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題線(xiàn)索，公司紀(jì)委做好問(wèn)題線(xiàn)索的搜集、梳理和處置，對(duì)問(wèn)題整改不及時(shí)、不徹底進(jìn)行追責(zé)、問(wèn)責(zé)，并適時(shí)對(duì)典型問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)。五是對(duì)所屬公司存在的不規(guī)范問(wèn)題整改不到位的責(zé)任人員，給予批評(píng)教育處理。
（25）關(guān)于“主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線(xiàn)索、綜合運(yùn)用‘四種形態(tài)’，履行紀(jì)委監(jiān)督專(zhuān)責(zé)的能力有待進(jìn)一步提升”問(wèn)題。
整改情況：一是公司紀(jì)檢部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)2024年公司年度重點(diǎn)工作進(jìn)展情況進(jìn)行梳理，對(duì)工作進(jìn)展情況進(jìn)行了全面監(jiān)督檢查，建立政治監(jiān)督臺(tái)賬。二是公司紀(jì)委主動(dòng)對(duì)接公司年度重點(diǎn)審計(jì)任務(wù)的進(jìn)展情況，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析判斷，拓寬問(wèn)題線(xiàn)索渠道；公司紀(jì)委與審計(jì)部門(mén)對(duì)接，復(fù)盤(pán)2024年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況，加強(qiáng)對(duì)年度審計(jì)任務(wù)跟蹤。三是召開(kāi)紀(jì)委會(huì)，組織紀(jì)委委員學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》《福建省高速公路集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專(zhuān)員辦）談話(huà)、函詢(xún)實(shí)施細(xì)則（試行）》以及執(zhí)紀(jì)監(jiān)督審查調(diào)查安全的相關(guān)規(guī)定，切實(shí)提高紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)能力。四是召開(kāi)紀(jì)委會(huì)，對(duì)“1+X”專(zhuān)項(xiàng)督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析研判，對(duì)反復(fù)出現(xiàn)整改不到位的問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督問(wèn)責(zé)。五是召開(kāi)年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作專(zhuān)題會(huì)，積極貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記在中國(guó)共產(chǎn)黨第二十屆中央紀(jì)律檢查委員會(huì)第四次全體會(huì)議上的重要講話(huà)精神，提高監(jiān)督質(zhì)效，拓寬發(fā)現(xiàn)問(wèn)題渠道。
11.所屬公司運(yùn)營(yíng)管理不夠規(guī)范。
（26）關(guān)于“基層黨建基礎(chǔ)較為薄弱”問(wèn)題。
整改情況：一是補(bǔ)齊所屬支部發(fā)展黨員材料缺項(xiàng)漏項(xiàng)，并完成歸檔。二是組織所屬各支部學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則（試行）》《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》等相關(guān)黨內(nèi)規(guī)章制度，提高各支部黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力；組織公司所屬各支部書(shū)記、支委及黨務(wù)干部近30人，舉辦黨支部書(shū)記培訓(xùn)示范班暨基層黨務(wù)干部培訓(xùn)班，緊扣公司基層黨建工作中的重難點(diǎn)問(wèn)題、薄弱問(wèn)題，重點(diǎn)圍繞如何做好一名優(yōu)秀黨支部、黨務(wù)干部、如何規(guī)范發(fā)展黨員、規(guī)范開(kāi)展組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等進(jìn)行了專(zhuān)題培訓(xùn)、對(duì)癥下藥。三是在政務(wù)微訊上開(kāi)辟黨建微課堂專(zhuān)欄。聚焦基層黨員能力素質(zhì)提升，推送黨建、黨務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，以學(xué)促行，切實(shí)提升基層黨務(wù)工作者能力水平，促進(jìn)基層黨建工作提質(zhì)增效。四是加強(qiáng)黨務(wù)工作日常監(jiān)督，公司黨委委員先后到聯(lián)系基層支部對(duì)黨支部品牌創(chuàng)建等工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)等；黨群部門(mén)開(kāi)展發(fā)展黨員材料復(fù)核審查，完善黨員材料，提高黨建工作規(guī)范性，提升黨建基礎(chǔ)工作。五是公司黨委組織開(kāi)展全面從嚴(yán)治黨、黨建工作及意識(shí)形態(tài)工作檢查，并下發(fā)整改通知要求嚴(yán)格按照黨建工作規(guī)范要求完成存在問(wèn)題整改。
（27）關(guān)于“綠通核驗(yàn)業(yè)務(wù)不規(guī)范”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是組織路網(wǎng)中心學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件，組織開(kāi)展綠通業(yè)務(wù)知識(shí)測(cè)試并印發(fā)通報(bào)，全面普及綠通車(chē)輛業(yè)務(wù)知識(shí)，提高人員業(yè)務(wù)水平。三是嚴(yán)格執(zhí)行綠通認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，明確車(chē)貨總重按照出口重量進(jìn)行判定，規(guī)范對(duì)查驗(yàn)結(jié)果為不合格或假冒綠通車(chē)輛進(jìn)行拍照取證等操作，及時(shí)復(fù)盤(pán)錯(cuò)漏事例，糾正不規(guī)范操作行為。四是強(qiáng)化稽核工作專(zhuān)班職責(zé)，開(kāi)展綠通業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核查驗(yàn)，開(kāi)展收費(fèi)業(yè)務(wù)季度監(jiān)督抽樣檢查，加強(qiáng)日常的通報(bào)整改，及時(shí)對(duì)收費(fèi)員出現(xiàn)綠通等的問(wèn)題進(jìn)行業(yè)務(wù)提醒。
（28）關(guān)于“機(jī)電和養(yǎng)護(hù)備品備件庫(kù)管理不到位”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是開(kāi)展養(yǎng)護(hù)材料存放點(diǎn)的護(hù)欄板、立柱、防阻塊等分類(lèi)清理堆放，完成記錄和賬務(wù)核對(duì)工作，做到庫(kù)存物資規(guī)范管理。三是修訂所屬公司物資采購(gòu)管理辦法、土建養(yǎng)護(hù)物資管理實(shí)施細(xì)則、機(jī)電設(shè)備材料(備品備件)管理實(shí)施細(xì)則等，進(jìn)一步規(guī)范土建、機(jī)電養(yǎng)護(hù)物資管理。四是按照修訂的相關(guān)制度，明確年度養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)材料采購(gòu)計(jì)劃決策程序，提高生產(chǎn)工作決策管控，確保投入合理性。五是完成廢舊物資分類(lèi)堆放工作，后續(xù)按相關(guān)要求及時(shí)完成已報(bào)廢資產(chǎn)的處置。
（29）關(guān)于“所屬單位食堂管理不規(guī)范”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是全面排查所屬公司所有食堂，強(qiáng)化食堂規(guī)范管理，組織相關(guān)人員開(kāi)展檢查、監(jiān)督，推動(dòng)食堂管理水平提升。三是開(kāi)展食堂定點(diǎn)采購(gòu)管理。相關(guān)問(wèn)題單位完成與中標(biāo)單位食堂定點(diǎn)采購(gòu)合同簽署，強(qiáng)化食品采購(gòu)價(jià)格、數(shù)量和質(zhì)量核驗(yàn)，規(guī)范食堂資金使用管理，強(qiáng)化食品安全消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。四是修訂印發(fā)所屬公司職工食堂管理辦法，完善制度建設(shè)，明確食堂管理責(zé)任劃分、采購(gòu)、資金、食品安全、監(jiān)督等，強(qiáng)化管理責(zé)任落實(shí)，規(guī)范食堂人員工作行為，進(jìn)一步規(guī)范食堂管理。五是強(qiáng)化膳食委員會(huì)對(duì)所屬公司職工食堂的垂直管理，組織膳食委員會(huì)及餐管小組、所屬單位管理人員學(xué)習(xí)了相關(guān)制度，明確食堂管理細(xì)節(jié)，提高管理效能。
12.選人用人不夠到位。
（30）關(guān)于“所屬公司管理力量不足，年輕干部斷層”問(wèn)題。
整改情況：一是根據(jù)集團(tuán)干部選任有關(guān)要求，開(kāi)展了所屬公司干部配備情況的綜合分析，主要包括現(xiàn)有干部隊(duì)伍配備、年齡、學(xué)歷等基本情況分析，分析所屬公司管理力量存在的問(wèn)題，提出了下一步工作舉措。二是結(jié)合公司組織機(jī)構(gòu)改革實(shí)際情況，開(kāi)展了干部隊(duì)伍建設(shè)方案調(diào)研等，為進(jìn)一步提升所屬公司干部隊(duì)伍力量，激發(fā)干部隊(duì)伍活力提供決策依據(jù)。三是根據(jù)公司發(fā)展需要，完成人才招聘，將優(yōu)秀的人才吸納到所屬公司正式隊(duì)伍管理行列，完成2025年上半年人才需求計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)，為所屬公司選聘配備與公司發(fā)展實(shí)際相匹配的干部隊(duì)伍。
（31）關(guān)于“干部人事檔案管理不夠到位”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是成立檔案管理專(zhuān)項(xiàng)小組，收集缺失的人事檔案材料，確保人事檔案及時(shí)歸檔。三是組織基層勞工、人事部門(mén)等重點(diǎn)加強(qiáng)《干部人事檔案工作條例》《福建省干部人事檔案管理辦法》等檔案有關(guān)管理辦法和規(guī)定的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)人事檔案管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，要求做好人事檔案材料的建檔歸檔。四是開(kāi)展自查自糾，強(qiáng)化工勤崗轉(zhuǎn)管理崗資格審核的管理。五是嚴(yán)格常態(tài)審核。建立以日常審核為基礎(chǔ)、專(zhuān)項(xiàng)審核為重點(diǎn)、任前審核為保障的干部人事檔案審核認(rèn)定工作機(jī)制，落實(shí)“凡提必審”“凡進(jìn)必審”“凡轉(zhuǎn)必審”嚴(yán)格把關(guān)，切實(shí)做到程序合法、手續(xù)完備，使檔案材料的建立和管理工作有章可循、有規(guī)可依，有據(jù)可查。
（32）關(guān)于“因私出國(guó)（境）管理不夠到位”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是修訂公司工作人員因私出國(guó)（境）管理辦法，健全完善制度，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司工作人員因私出國(guó)（境）管理，從制度上加強(qiáng)對(duì)因私出國(guó)（境）人員的審核和監(jiān)管，扎緊干部因私出國(guó)（境）制度籠子。三是全面梳理了應(yīng)登記備案人員的信息檔案，及時(shí)收繳普通護(hù)照、往來(lái)港澳通行證、往來(lái)臺(tái)灣通行證等，實(shí)行集中保管、分級(jí)管理、專(zhuān)人負(fù)責(zé)，完成應(yīng)登記備案人員的公安局備案工作。四是強(qiáng)化人員管理，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按照最新要求更新相關(guān)信息，建立證件保管、使用、移交動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬等。
（33）關(guān)于“薪酬管理不夠規(guī)范”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)薪酬管理的通知》，進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效工資列支。三是召開(kāi)人事制度宣貫及薪酬規(guī)范會(huì)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了薪酬管理辦法、職工獎(jiǎng)懲辦法，并進(jìn)一步明確了績(jī)效工資列支方式等。四是強(qiáng)化監(jiān)督檢查，到所屬各單位開(kāi)展2024年度人事工作檢查，就薪酬管理等進(jìn)行了再次規(guī)范，要求按照要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改。
（四）聚焦巡察整改和成果運(yùn)用情況
13.巡察發(fā)現(xiàn)個(gè)別問(wèn)題整改不到位。
（34）關(guān)于“在巡察中仍發(fā)現(xiàn)個(gè)別“三重一大”事項(xiàng)未經(jīng)公司黨委前置研究”問(wèn)題。
整改情況：一是分別在巡察整改黨委擴(kuò)大會(huì)、辦公會(huì)上多次強(qiáng)調(diào)巡察整改的重要性，要求全體職工提高政治站位，強(qiáng)化整改責(zé)任意識(shí)，扎實(shí)對(duì)標(biāo)完成整改措施。二是持續(xù)整改巡察整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，修訂公司“三重一大”決策管理辦法、黨委前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)清單、工作規(guī)則等，明確事項(xiàng)權(quán)責(zé)，并組織制度再學(xué)習(xí)，對(duì)辦公會(huì)議題審批要求和匯總時(shí)限進(jìn)行再?gòu)?qiáng)調(diào)，明確公司議題的報(bào)送要求。三是建立整改臺(tái)賬，核查一個(gè)，整改一個(gè)，銷(xiāo)號(hào)一個(gè)，定期跟蹤巡察整改措施進(jìn)展情況，確保巡察整改落實(shí)到位。
14.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)建議落實(shí)不到位。
（35）關(guān)于“所屬公司落實(shí)原法人代表任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告問(wèn)題整改不到位”問(wèn)題。
整改情況：一是對(duì)問(wèn)題進(jìn)行核查，并根據(jù)核查情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出處理。二是成立相關(guān)工作專(zhuān)班，明確了專(zhuān)班成員及工作職責(zé)，全面推進(jìn)問(wèn)題解決事宜。三是組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究推進(jìn)工作舉措、推進(jìn)目標(biāo)等。四是全面梳理問(wèn)題，持續(xù)加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系、溝通。
三、集中整改期未完成的整改事項(xiàng)
未完成的整改事項(xiàng)共1項(xiàng)，即：關(guān)于“所屬公司管理力量不足，年輕干部斷層”的問(wèn)題。公司目前正在開(kāi)展組織機(jī)構(gòu)改革，干部選任用人須組織機(jī)構(gòu)進(jìn)一步明確及調(diào)整到位后逐步開(kāi)展。
（一）下一步整改措施：公司組織機(jī)構(gòu)改革明確后，結(jié)合干部隊(duì)伍年齡等結(jié)構(gòu)實(shí)際，及時(shí)開(kāi)展所屬公司干部的選拔任用工作；根據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)置等實(shí)際，優(yōu)化部門(mén)崗位體系設(shè)置，進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員力量。
（二）完成時(shí)限：2025年12月。
四、關(guān)于問(wèn)題線(xiàn)索和信訪(fǎng)件處理情況
股份公司對(duì)巡察組移交的2個(gè)問(wèn)題線(xiàn)索及1個(gè)信訪(fǎng)件予以核查。經(jīng)公司黨委研究共對(duì)3名責(zé)任人員進(jìn)行處理，其中誡勉并扣發(fā)1個(gè)月獎(jiǎng)金1人，退回勞務(wù)派遣單位并解除勞務(wù)關(guān)系1人；通報(bào)批評(píng)并扣發(fā)1個(gè)月獎(jiǎng)金1人。?
五、下一步工作打算
在集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專(zhuān)員辦）、人力資源部、黨委巡察辦等部門(mén)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在全司上下共同努力下，股份公司黨委巡察整改工作取得了積極成效，集中整改期內(nèi)基本完成巡察反饋問(wèn)題的整改。下一步，股份公司黨委將深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作的重要論述，認(rèn)真總結(jié)分析巡察整改工作經(jīng)驗(yàn)和存在不足，采取更加有力舉措推動(dòng)整改工作常態(tài)長(zhǎng)效，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，以實(shí)際行動(dòng)堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。一是強(qiáng)化政治引領(lǐng)，扛牢壓實(shí)政治責(zé)任。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)、習(xí)總書(shū)記在福建考察時(shí)的重要講話(huà)精神、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作、國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述，持續(xù)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，旗幟鮮明講政治，把嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩放在首位，全面提升政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，以實(shí)際行動(dòng)忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”；對(duì)標(biāo)對(duì)表黨中央、省委、集團(tuán)黨委重大決策部署和2025年度工作會(huì)部署，聚焦新時(shí)代新發(fā)展階段重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，為前瞻性思考、全局性謀劃提出新理念新思路新辦法，把政治建設(shè)體現(xiàn)到公司謀劃重大戰(zhàn)略、制定重大政策、部署重大任務(wù)、推進(jìn)重大工作的實(shí)踐中，持續(xù)拓展“提速提質(zhì)，降本增效”行動(dòng)，爭(zhēng)先進(jìn)位、突出重點(diǎn)、精細(xì)管理、開(kāi)拓創(chuàng)新，圍繞2025年工作目標(biāo)，著力推進(jìn)市值管理，持續(xù)配合推動(dòng)重點(diǎn)投資項(xiàng)目工作進(jìn)展、深入開(kāi)展相關(guān)政策研究和投后管理，擇機(jī)適時(shí)開(kāi)展可行項(xiàng)目投資，并根據(jù)投資進(jìn)展開(kāi)展新一輪籌融資，持續(xù)提升所屬公司運(yùn)營(yíng)管理，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。二是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，持續(xù)深化后續(xù)整改。堅(jiān)持整改目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和憂(yōu)患意識(shí)，對(duì)在集中整改期未完成的事項(xiàng)繼續(xù)按照任務(wù)清單，掛圖作戰(zhàn)，對(duì)單銷(xiāo)號(hào)，切實(shí)把巡察整改“后半篇文章”抓緊抓實(shí)。對(duì)已完成的任務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范工作程序，按照新修訂的黨委前置研究清單、“三重一大”決策辦法、公司工作規(guī)則等以及上市公司規(guī)范化要求，切實(shí)持續(xù)理順管理機(jī)制；進(jìn)一步規(guī)范做好公司的運(yùn)營(yíng)管理，在落實(shí)重點(diǎn)任務(wù)、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題上持續(xù)使力，在糾治慢作為、不作為現(xiàn)象上持續(xù)發(fā)力，在合同管理、內(nèi)控管理上持續(xù)用力、在壓實(shí)主體責(zé)任、落實(shí)監(jiān)督責(zé)任上持續(xù)著力，防止巡察問(wèn)題的反彈回潮。對(duì)需要結(jié)合日常工作持續(xù)堅(jiān)持整改的項(xiàng)目，一抓到底，常抓長(zhǎng)效，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量全部完成整改任務(wù)，確保整改工作取得實(shí)效。三是加強(qiáng)制度建設(shè)，鞏固拓展整改成果。進(jìn)一步用系統(tǒng)思維、改革辦法來(lái)解決深層次問(wèn)題，通過(guò)組織機(jī)構(gòu)改革，持續(xù)健全完善各項(xiàng)制度。對(duì)已經(jīng)建立的制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行力，對(duì)制度尚不完善的，深入研究、把握關(guān)鍵，抓好制度建設(shè)。進(jìn)一步以整改取得的階段性成效為基礎(chǔ)，把巡察整改工作與上市公司規(guī)范運(yùn)作、所屬公司規(guī)范管理等日常工作有機(jī)結(jié)合，緊盯巡察發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題，找差距、補(bǔ)弱項(xiàng)、促發(fā)展。進(jìn)一步強(qiáng)化巡察成果綜合運(yùn)用，把巡察整改工作作為解決問(wèn)題、促進(jìn)發(fā)展的重要契機(jī)和動(dòng)力，以改促治、以改促效，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，深化拓展巡察整改的綜合實(shí)效，要將后續(xù)整改工作轉(zhuǎn)化為服務(wù)集團(tuán)發(fā)展大局，推動(dòng)公司各項(xiàng)工作有機(jī)結(jié)合，持續(xù)推進(jìn)健康穩(wěn)健發(fā)展，建設(shè)人民滿(mǎn)意的高速公路，為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0591-38350029；通信地址：福建省福州市倉(cāng)山區(qū)城門(mén)鎮(zhèn)林浦路367號(hào)林浦廣場(chǎng)5號(hào)樓8層；電子郵箱：fjgs600033@163.com。